Núp bóng doanh nhân điều hành đường dây lô đề 2.000 tỉ

Liên quan đến đường dây lô đề hơn 2.000 tỉ, ngày 27-9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm bảy bị can (bắt tạm giam hai người) về tội đánh bạc.

7 bị can gồm Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi), Lê Thị Hạnh (45 tuổi), Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi).

Các bị can này được xác định là có tham gia vào đường dây cờ bạc “khủng” do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Như vậy đến nay công an đã tiến hành khởi tố 24 người trong đường dây cờ bạc này.

Nguyễn Tuấn Thanh và Lê Thị Hạnh bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Qua thời gian xác lập chuyên án, sáng 5-6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét nhà Liên và 10 người khác trong đường dây đánh bạc.

Công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đánh đề và hơn 5 tỉ đồng tiền mặt. Qua kiểm tài khoản của một người trong đường dây cho thấy có ngày nhóm này giao dịch đánh bạc đến 5 tỉ đồng; còn tài khoản của Liên thì thể hiện từ đầu năm đến nay số tiền giao dịch lên đến 50 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch cờ bạc liên quan đến đường dây đánh đề này lên đến 2.000 tỉ đồng.

Các bị can được tại ngoại phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Theo công an, đường dây cờ bạc được tổ chức rất tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Đặc biệt, các bị can có mối quan hệ xã hội phức tạp, “núp bóng” là các doanh nhân để hoạt động phạm pháp.

Mở rộng điều tra, công an xác định có hàng trăm người liên quan đến đường dây cờ bạc này. Công an tỉnh An Giang tiếp tục kêu gọi những người liên quan đến cơ quan Công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo: PLO